另一个外贸骗局案例：南非客户下单2000美金给他，打款打多一部分要求你兑成人民币退回他们指定的国内账户里面（打款来的和下单的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司），当你把货和多余的款给到他们后（货物他一定会急急忙忙到公司来取走，也不签单），国内的青岛会有一家公司说他的PI给改成我们公司的账号，导致他们客户打款打到我们公司来了，水单会和我们前面交易的水单一模一样，接着你会接到香港银行来函说要求我们授权将此批款全部原路退回（原因就是说澳洲那边和没有业务来往的打错款了，要求无条件退回），同时青岛那边也会不断打电话骚扰催我们退款的事情。如果全部退回就会受损很大，如果不全部退回就会导致封香港账户和给香港警方调查。希望大家不要上当受骗。外贸业务员，共勉！

　　外贸洗钱骗局：2014年9月2日突然接到一个不认识的客户说要我报价，然后发叫我公司账户给他，如果确定下单就会安排货款。我想着应该是没问题，就把公司账户给他了，果然没有过多久客户就下单了，货值38500元，可是他却打了1万美金过来，就是有多22400元。我当时觉得怪怪的，怎么有这种随便的客户，然后客户叫我把多余的款安排给他指定的一个人。我想既然是客户，那就帮忙他汇咯。然后第一次交易就这样完成了。货也发了，多余的钱也安排给他指定的人了。

　　9月21日的时候又接到这个客户的电话，他说他给我西联汇款了1084美金，叫我帮忙安排给别人，当时我就有点不耐烦了，我说我不在本地，出差了。没有办法帮忙，我叫他去退款，可是他居然没有去办理，还等我回来安排。出于是客户，就帮忙他汇款了。想着反正钱我也收到了。然后这第二次事情就过去了。

　　9月25日他突然又打来电话说汇款9375美金，说是安排给别人的货款，不是我的。我当时是特别不愿意收他的钱，我说不是我的货款，我没办法收的。他就说放心啦，最近有一笔新订单，给我的。我想着反正钱收到了，又是客户就帮忙一下吧。于是就又帮忙把这笔钱全部安排给他指定的人了。然后事情就这样过去了。

　　10月16日他又突然打电话说汇款15000美金给我，叫我安排，于是我就忍不住说他了，我说对不起我不在中国，没有办法收你的钱，你直接去银行退款。他说那你什么时候回来，我说不清楚。最少也要半个多月，我艹，他居然等了半个月等我打钱给他指定的人，我都特别无语了。可能是看我不耐烦还是干嘛，他突然又改口说要订货，然后就下单，然后我算了一下货值71250元，于是就有多余20176元，然后按他说的打给了别人。反正我一直都是心生怀疑。一直都觉得怪怪的。可是又不知道哪里不对劲。

　　然后前天他又打电话给我，说我要下单，我想着，可能是我想多了。然后算了一下他的货值才35000元，可是他居然说汇款5万美金给我，折人民币30多万啊。当时我就特别怀疑这个客户，我也感觉有问题，在洗钱。

　　外贸洗钱：2月初收到一个客户旺旺信息，要求购买4000usd价值的手表手机，但是他会多打钱过来，多余的钱转RMB给他。

　　起初我没在意，7月23号客户说下单，7.26给水单，7.31上午到账，货物价值4000usd(客户没有说要哪个型号，只说给我安排这么多价值的货就OK)，实际到账为4.4W多usd，也就是说我们要转将近4W多usd换算成RMB的话就20多万给他。

　　但是惊奇的事发生了，7.31下午一个中国外贸商带来2个客户，这个外贸商联系的是我的内贸同事，内贸同事找我帮他翻译，我一进会议室，竟然是同一个客户，后来我和那个中国外贸商了解，他给他下单也是限定金额2w美金，丝毫没有限定货物数量及型号，但是他会给他打20多w美金，余款也要转给他，8.1号也就是今天，这个外贸商给我电话说他收到款，但是有可能涉嫌洗钱。

　　而且我也确实在旺旺上收到好多条他的旺旺信息说要买东西，要确保TT账号能用。那个外贸商说也收到，付款方式跟我们两的一样，定一些货，余款转RMB给他。

　　今天在外贸群里也了解到一个供应商和我们一样，客户一样，定5000usd货，转了5W美金，后来这个客户货也不要了，直接提了剩余的usd转RMB就走了。

　　这个客户名字ROBERT，大家有没有碰到？碰到的要小心！

三类经典外贸骗局

　　外贸骗局一、回马枪骗局

　　何为回马枪骗局呢?就是一般而言，是特殊一定要定做的产品，市场上没有的产品。首先外贸公司向你下订单、说价格。各正常的正规的外贸公司是一磁的。签合同，预付30%的款，70%到交货付款。我们收到预付款就会生产，他也会一直和你联系，保持正当的贸易关系。当你的货物快生产完成或已经生产完成时，你会接到他的电话，以各种理由，如外商破产货物不要了。你的出口产品变成了厍存货物。但这个货物你是卖不掉的，因为是特殊定做产品。过了三四个月或五六个月，有人来向你买厍存货物，把价格压的很低很低。

　　象这种骗局如果你进去了，就不能全身而退了。要想预防必在之前，下订单、说价格都可以。合同上必需注上，特殊定做产品预付款30%，定金30%—50%左右。还要加上违约陪款条例。还有一点很冒险，就是有人向你买厍存货物时拖延一两个月的时间。

　　外贸骗局二、合作骗局

　　所为合作骗局就是给你传真要你报价，然后说对方客户已经认可了，初步下了个单。这个单相对都比较大。要你公司经理以上或法人代表前去签真正的合同。可以当场做主签订合同(合作书)。

　　当你一行2人(企业外出人员一般为2人)到达后，他会非常热情帮你订酒店、安排住宿。到达对方的公司，你会看到这个公司很大、很豪华。使你得以信任他们。到最后不是签合同，而是签合作书。要你先付合作费3-10万元。

　　其实只要我们分析下就会看到漏洞百出。1、这么大的一个单，光看图片就下单吗?2、既然有客商下单了，还要先付合作费吗?这合作费可以从货款中扣除的呀。3、他们当时要我们去的是签合同，而不是签合作书，为何不提前告诉我们去的是签合作书呢?

　　这些骗子公司都以外省企业为行骗的目标。最好的防范就是不用理他。有外贸公司要你们过去签合同的，十有八九都是骗子。(深圳居多)

　　外贸骗局三、双簧骗局

　　何为双簧骗局呢?这个骗局首先要让你知道供应商和需求商的一些资料。然后过一段时间让你淡忘。他们突然下单签合同。速度之快，让你没有时间去了解他们。当我们接下单来时，一定要找供应商，这个供应商(他早以经告诉你了)可能是空壳不一定有你要的货。因为他付了只有30%给你。而供应商以种种原因会要你亲自带款去提货。这样他们只少可以骗到50%左右的钱。这样的双簧骗局以经是老掉牙的骗局了，你怎么还上他的当啊。

　　要想退出，供需双方会以你违犯合同为由要你索赔的。

　　第一、就要去查那个中国人民解放军某部军需处是否有这样的人或需要这样的货。

　　第二、银行是否有他们打进来的款。

　　第三、以验收为理由去查看他们厂方。以这些为由你就能全身万而退了。